此后，多方公開信息指，擁有140萬粉絲的微博房產(chǎn)大V深房理涉嫌教唆搖籃會(huì)員以高杠桿、假結(jié)婚、代持等方式炒房。

據(jù)北青網(wǎng)報(bào)道，深房理屬于深房理信息技術(shù)有限公司。

啟信寶顯示，該公司成立于2019年5月，注冊(cè)資本為100萬元，法定代表人和實(shí)際控制人均為李鵬，經(jīng)營(yíng)范圍為商務(wù)信息咨詢和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)咨詢等。

在舉報(bào)內(nèi)容發(fā)酵以后，4月8日，深圳市住房和建設(shè)局在官方公眾號(hào)發(fā)文稱，有關(guān)部門已對(duì)“深房理”涉嫌違法違規(guī)線索開展聯(lián)合調(diào)查。

其中，深圳市住房和建設(shè)局、深圳市公安局、深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、深圳市地方金融監(jiān)管局、深圳市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、深圳人民銀行深圳市中心支行和深圳銀保監(jiān)局等七部門立即成立聯(lián)合調(diào)查處理工作組。

8月7日，認(rèn)證為“深圳市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室”的公眾號(hào)“深圳發(fā)布”發(fā)文稱，備受關(guān)注的“深房理”案件調(diào)查處理工作取得階段性進(jìn)展。

上述文章稱，“深房理”公開宣揚(yáng)“上班無用論”“人人皆可買房，直到財(cái)務(wù)自由”等吸引吸納會(huì)員，向會(huì)員承諾房產(chǎn)升值收益，重點(diǎn)炒作深圳市部分熱點(diǎn)樓盤。

“深房理”違背公序良俗，教唆會(huì)員以“假結(jié)婚”的方式規(guī)避購(gòu)房政策；以資金互助的名義，向不特定對(duì)象募集資金，并承諾保底，涉嫌非法集資。

此外，還存在涉嫌騙取信貸資金、虛假?gòu)V告宣傳等多項(xiàng)違法違規(guī)行為。

據(jù)深圳市住房和建設(shè)局介紹，現(xiàn)已查明“深房理”案件中有119人參與房產(chǎn)代持或眾籌，按照規(guī)定，對(duì)上述人員3年內(nèi)停止其在深圳市購(gòu)買商品住房、租購(gòu)公共住房及公積金貸款的資格。

在“深房理”的會(huì)員中，有44人為深圳市持牌房地產(chǎn)中介人員，深圳市住房和建設(shè)局已采取停止網(wǎng)簽權(quán)限、納入行業(yè)黑名單等措施。

據(jù)深圳銀保監(jiān)局組織銀行查明：

“深房理”相關(guān)人員涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、提供虛假資料套取貸款，共涉及住房按揭貸款、經(jīng)營(yíng)貸和消費(fèi)貸等不同類別，問題貸款金額合計(jì)10.64億元，其中，涉及經(jīng)營(yíng)貸3.80億元。

對(duì)于已查實(shí)的問題貸款，深圳銀保監(jiān)局已責(zé)成相關(guān)銀行提前收回。

對(duì)于涉嫌違規(guī)的銀行和責(zé)任人員，已依法啟動(dòng)行政處罰程序。

深圳市地方金融監(jiān)管局對(duì)小貸行業(yè)、融擔(dān)行業(yè)開展了涉房貸款、擔(dān)保業(yè)務(wù)排查，下發(fā)監(jiān)管通知，要求小貸、融擔(dān)公司加強(qiáng)業(yè)務(wù)審核，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。重點(diǎn)約談了14家小貸、融擔(dān)公司，對(duì)6家公司開展了現(xiàn)場(chǎng)檢查，并對(duì)6家公司下發(fā)了監(jiān)管函，要求其暫停涉房等違規(guī)業(yè)務(wù)，按期整改。

深圳市地方金融監(jiān)管局聯(lián)合深圳銀保監(jiān)局、人民銀行深圳市中心支行、市住房和建設(shè)局等部門就“深房理”涉嫌非法集資開展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，后續(xù)將依法依規(guī)推進(jìn)處置和處罰工作。

對(duì)于“深房理”案件中涉嫌犯罪的相關(guān)人員，目前公安機(jī)關(guān)已依法逮捕2人，刑事拘留3人。案件正在進(jìn)一步偵辦中。

據(jù)深圳市市場(chǎng)監(jiān)管局介紹：

“深房理”在新浪微博和微信公眾號(hào)等，發(fā)布虛假?gòu)V告、虛構(gòu)買房案例，以不實(shí)宣傳吸引會(huì)員，違反了相關(guān)規(guī)定，其依法對(duì)其處以200萬元罰款的頂格處罰。

目前該項(xiàng)行政處罰已執(zhí)行完畢。

深圳市稅務(wù)局還介紹：

目前已對(duì)“深房理”立案檢查，經(jīng)查存在隱瞞收入涉嫌偷逃稅款問題，稅務(wù)稽查部門將依法依規(guī)嚴(yán)厲查處“深房理”偷逃稅款的違法行為。

“深房理”案件聯(lián)合調(diào)查工作組表示，目前，調(diào)查處理工作仍在進(jìn)行中。

對(duì)于此次階段性進(jìn)展的情況通報(bào)，深房理表示，沒關(guān)注，我這段時(shí)間不上網(wǎng)，現(xiàn)在我什么也不方便說，都以政府公告為準(zhǔn)。

在發(fā)布深房理調(diào)查結(jié)果的同時(shí)，深圳金融監(jiān)管部門還發(fā)布了深圳嚴(yán)查信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域的最新結(jié)果。

2020年4月，針對(duì)深圳經(jīng)營(yíng)貸輿情，深圳金融監(jiān)管部門成立工作組，部署轄內(nèi)銀行開展經(jīng)營(yíng)貸業(yè)務(wù)排查。

2020年4月底，針對(duì)緊急排查發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)令銀行立查立改，提前收回21筆、5180萬元涉嫌違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域貸款。

緊急排查后，深圳金融監(jiān)管部門保持對(duì)房地產(chǎn)信貸嚴(yán)監(jiān)管的高壓態(tài)勢(shì)。

在行政處罰方面，繼2020年和今年初就涉房貸款違規(guī)問題對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)和責(zé)任人實(shí)施行政處罰后，近期再次發(fā)布行政處罰信息，對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)和責(zé)任人合計(jì)處罰1224.51萬元，其中大部分為涉及房地產(chǎn)信貸領(lǐng)域的違法違規(guī)行為。

據(jù)通報(bào)，經(jīng)過多輪滾動(dòng)排查和監(jiān)管核查，截至目前共發(fā)現(xiàn)21.55億元經(jīng)營(yíng)用途貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。

核查還發(fā)現(xiàn)，一些銀行存在貸前資料審核把關(guān)不嚴(yán)、資金流向監(jiān)控不到位問題；部分借款人存在虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)背景，套取經(jīng)營(yíng)性貸款并挪用于購(gòu)房的行為；另有部分中介機(jī)構(gòu)和個(gè)人存在提供過橋資金、協(xié)助編造虛假資料、規(guī)避資金流向監(jiān)控等行為，手法隱蔽且不斷翻新，給核查工作造成一定困難。

深圳金融監(jiān)管部門表示：

下一步，將持續(xù)保持強(qiáng)監(jiān)管嚴(yán)問責(zé)的高壓態(tài)勢(shì)不放松，抓實(shí)抓細(xì)滾動(dòng)排查和問題整改，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為，堅(jiān)決防止信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。